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    “三反”小常識

    時間:2018-09-14

    一、什么是三反工作?

    2017913日,國務院辦公廳正式發布《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見(國辦函[2017]84)(以下簡稱《意見》),明確指出反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融監管體系的重要內容。是推進國家治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障,是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。

    二、《三反意見》出臺的背景

    根據國內外反洗錢、反恐怖融資和反逃稅工作的新形勢,按照中央全面深化改革領導小組的部署,人民銀行、稅務總局和公安部作為牽頭部門,會同反洗錢工作部際聯席會議各成員單位,共同研究制定了《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》。

    三、 “三反”工作的基本原則

    第一,堅持問題導向,發揮工作合力;

    第二,堅持防控為本,有效化解風險;

    第三,堅持立足國情,為雙向開放提供服務保障;

    第四,堅持依法行政,充分發揮反洗錢義務機構主體作用。

    四、《三反意見》的主要內容和意義

    《三反意見》從健全工作機制、完善法律制度、健全預防措施、嚴懲違法犯罪活動、深化國際合作、創造良好社會氛圍六個方面,提出了二十余項具體措施,包括進一步完善反洗錢工作部際聯席會議制度,建立國家洗錢和恐怖融資風險評估機制,密切反洗錢行政主管部門、稅務機關與監察機關、偵查機關、行政執法機關、金融監管部門間的協調合作與信息共享,探索建立特定非金融機構反洗錢監管制度,發揮會計師、律師等專業服務機構積極作用,強化反洗錢義務機構主動防控風險意識和能力,拓寬反洗錢監測分析數據信息來源,完善跨境異常資金監控機制,嚴懲洗錢等違法犯罪活動,深化雙邊和多邊國際合作,加強自律組織管理,提升社會公眾反洗錢、反恐怖融資和反逃稅意識。

    《三反意見》遵循推進國家治理體系和治理能力現代化的要求,著重從體制機制上提出完善措施,明確了當前“三反”工作需要著力加強的工作任務,是《反洗錢法》頒布十周年來對國家反洗錢體系最全面的頂層設計,也是我國在“三反”工作領域深化改革的總體規劃。通過落實《三反意見》各項措施,國家“三反”工作體系將更加完善,有利于有效防控風險,也有利于維護國家安全和金融安全。

    五、 我國反洗錢、反恐怖融資和反逃稅工作的主要成效     

    (一)完善反洗錢法律制度。2006年《反洗錢法》頒布,對反洗錢監督管理、金融機構和特定非金融機構的反洗錢義務、反洗錢行政調查、反洗錢國際合作等內容作出了明確規定,確立了中國洗錢預防制度的基本框架。

    (二)建立健全反洗錢工作機制。人民銀行牽頭建立了反洗錢工作部際聯席會議,在國務院領導下,指導全國反洗錢工作,制定國家反洗錢的重要方針、政策,制定國家反洗錢國際合作的政策措施,協調各部門、動員全社會開展反洗錢工作。

    (三)加強反洗錢監督管理。反洗錢義務機構是反洗錢工作的第一線,各機構和從業人員能否有效執行反洗錢監管要求決定著反洗錢工作的整體成效。目前,人民銀行已經建成了覆蓋銀、證、保、支付等領域的反洗錢監管體系。

    (四)協助發現和打擊洗錢、恐怖融資及上游犯罪。截止目前,全國2800余家反洗錢義務機構與中國反洗錢監測分析中心建立了電子化數據報送渠道,涵蓋銀行、證券、保險、非銀行支付清算等領域。以反洗錢義務機構報送的大額和可疑交易報告為基礎,人民銀行不斷提高監測分析的專業化水平和智能化程度,深入開展反洗錢調查和協查,依法向執法部門移送大量線索,為國家預防和打擊洗錢及上游犯罪提供了有力的金融情報支持。

    (五)深化雙多邊反洗錢國際合作。2004年,中國與俄羅斯等6國共同發起成立了歐亞反洗錢和反恐怖融資組織(EAG),此后,中國先后加入了金融行動特別工作組(FATF)和亞太反洗錢組織(APG)。

    、“三反”工作“四不要”

    不要出租出借自己的身份證件

    不要出租出借自己的賬戶

    不要用自己的賬戶替他人提現

    不要隨意暴露個人身份信息


     

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